招商银行股份有限公司 董事会决议公告

一、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

同意提交本公司股东会审议。

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二、审议通过了《2025年度行长工作报告》

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三、审议通过了2025年度报告全文及摘要

同意将2025年度报告提交本公司股东会审议。

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本公司2025年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港交易及结算所有限公司网站(www.hkex.com.hk)和本公司网站(www.cmbchina.com)。

四、审议通过了《2026-2030年资本管理规划》

同意提交本公司股东会审议。

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五、审议通过了《2025年度第三支柱报告》

详见上海证券交易所、香港交易及结算所有限公司和本公司网站。

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六、审议通过了《2025年度全面风险报告》

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七、审议通过了《2025年度内部控制评价报告》

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本公司2025年度内部控制评价报告和内部控制审计报告详见上海证券交易所、香港交易及结算所有限公司和本公司网站。

八、审议通过了2025年度可持续发展报告全文及摘要

详见上海证券交易所、香港交易及结算所有限公司和本公司网站。

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九、审议通过了《招商银行“十四五”战略执行报告》

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十、审议通过了《招商银行“十五五”战略规划》

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十一、审议通过了年度财务预决算报告

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十二、审议通过了《招商银行工资总额管理办法》

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十三、审议通过了《2025年度利润分配方案》

同意提交本公司股东会审议。

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