海思科医药集团股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告

一、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

  表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

  详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《2025年董事会工作报告》。

  公司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在2025年度股东会上做述职报告。详见同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事年度述职报告》。

  该议案尚需公司股东会审议通过。

二、审议通过了《2025年度总经理工作报告》

  表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

  公司《2025年度总经理工作报告》详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《2025年年度报告》的相关部分。

三、审议通过了《2025年度财务报告》

  表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

  公司2025年度财务报表经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计报告意见为：公司财务报表公允反映了2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量，并出具标准无保留意见的2025年度审计报告。

  公司《2025年度财务报告》信息详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《2025年年度报告》的相关部分。

  该议案尚需公司股东会审议通过。

四、审议通过了《2025年年度报告》及其摘要

  表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

  详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

  该议案尚需公司股东会审议通过。

五、审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》

  表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

  详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《2025年度内部控制自我评价报告》。

六、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

  表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。