北京安博通科技股份有限公司 关于预计2026年日常性关联交易的公告

日常关联交易履行的审议程序

　　北京安博通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于预计公司2026年日常性关联交易的议案》，关联董事钟竹回避表决，出席会议的非关联董事一致同意通过该议案。

　　2026年4月8日，公司独立董事召开第三届独立董事专门会议第四次会议，审议通过了《关于预计公司2026年日常性关联交易的议案》。独立董事认为：公司2026年度预计发生的关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司及全体股东的利益，不会损害中小股东的利益，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性，公司关联董事在审议该议案时应当回避表决。

　　本次日常关联交易事项需提交公司股东会审议，关联股东钟竹、石河子市崚盛股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

2026年度预计关联担保情况如下：

上海安博通算力科技有限公司

　　上海安博通算力科技有限公司（以下简称“安博通算力”）成立于2024年4月，法定代表人张清蓓，注册资本2,222.2222万人民币，注册地址上海市普陀区大渡河路556弄3号3层304室，经营范围一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；网络设备销售；移动通信设备销售；物联网设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；家用电器销售；电子产品销售；5G通信技术服务；卫星技术综合应用系统集成；区块链技术相关软件和服务；大数据服务；网络与信息安全软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　截至2025年末，公司持有上海安博通算力科技有限公司27%股份，公司实际控制人钟竹担任上海安博通算力科技有限公司执行董事。