广东朝阳电子科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

董事会会议召开情况

　　本次会议通知已于2026年3月28日由专人送达至每位董事，并于2026年3月30日发送补充通知。

　　本次董事会于2026年4月1日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。

　　本次董事会应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人（董事长郭丽勤女士，董事郭荣祥先生、徐林浙先生，独立董事赵晓明先生、陈立新先生、谌龙先生以通讯方式出席会议）。

　　本次会议由董事长郭丽勤女士主持，公司全体高级管理人员列席。

　　本次会议的召开符合有关法律法规和《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》的规定。

董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，董事会对公司实际情况进行逐项自查和论证，认为公司各项条件符合现行法律法规、规范性文件中关于上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的要求，具备向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，表决通过。

　　本议案已经董事会审计委员会、董事会战略与投资管理委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

2、审议并通过《向不特定对象发行可转换公司债券方案》

　　为满足公司发展的资金需求，扩大公司经营规模，提升公司综合竞争力，董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制订了本次向不特定对象发行可转换公司债券的方案。出席会议的董事对本方案进行逐项审议，表决结果如下：

2.01 发行证券的种类

　　本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，表决通过。

2.02 发行规模

　　根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币5.20亿元（含本数），具体募集资金数额由公司股东会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在上述额度范围内确定。